央行发布《2021年中国反洗钱报告》

近日，中国人民银行发布《中国反洗钱报告2021》（以下简称《报告》），主要内容有：

1.全力推进反洗钱国际评估整改

2.反洗钱制度建设和协调机制建设取得实质进展

其中包括：《反洗钱法》修订取得重要进展；反洗钱规章制度取得重要成果；受益所有人制度建设取得突破性进展；反洗钱协调机制进一步强化。

3.风险为本反洗钱监管有效性持续提升

其中包括：强调法人监管原则，加强对全系统的反洗钱执法检查统筹；突出风险为本和问题导向，指导分支行对非法人金融机构开展专题性检查；完善现场检查与其他监管措施的衔接，构建立体式、全流程监管框架；夯实风险为本监管基础，改进洗钱风险评估工作；加快推进特定非金融行业反洗钱工作。

4.反洗钱监测分析工作成效显著

其中包括：国家反洗钱数据采集和治理能力不断提升；反洗钱监测分析效能持续提高；推动反洗钱监测分析工作形成更大合力；科技赋能反洗钱监测分析不断加强。

5.打击洗钱犯罪取得新成绩

其中包括：可疑交易报告、反洗钱调查与线索移送、批捕与起诉、洗钱犯罪宣判取得重要成绩。

6.部际联席会议成员单位积极推进反洗钱工作

7.反洗钱国际合作进一步深化

8.反洗钱宣传培训持续深入开展