印度指控小米非法转移资金，或将没收小米48亿元资金

据外媒报道，印度负责打击金融犯罪的机构已于11日，向中国手机厂商小米科技在印度的分公司、公司负责人及三家银行发出正式通知，称印度指控他们非法向国外转移资金、涉嫌违反“外汇管理法”。

按照此前披露资料，印度中央执法局（Enforcement Directorate）从小米的银行账户中冻结涉及555.1亿印度卢比（约合人民币48.1亿元）。这次通知或意味着上述冻结资金将被正式没收。

小米48亿元已被印度扣押

近日，印度执法局（ED）6月9日发布文件称，因小米涉嫌违反该国《外汇管理法》（FEMA），“向外国实体非法转移资金”，该局已经向小米技术印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管及花旗等三家银行发出正式通知。

出于该指控，印度当局此前已经扣押了小米共555.1亿卢比资金（约6.8亿美元），现价近50亿元人民币。这次通知意味着上述冻结资金有可能会被没收。

裁决机构还向花旗银行、汇丰银行和德意志银行发出了展示原因通知，指控其违反《外汇管理法》第10(4)和10(5)条款，违反了RBI的指示，允许通过银行以版税名义进行对外汇款，而未进行尽职调查并未从公司获得任何潜在的技术合作协议。

早些时候，ED根据《外汇管理法》1999年的规定，扣押了小米科技印度私人有限公司在其银行账户中的5551.27亿卢比，因为该公司以版税的名义在国外进行了未经授权的汇款。根据《外汇管理法》第37A条的规定，被任命的主管机构已确认了该扣押令。主管机构在确认扣押令时表示，ED持有的观点是正确的，即小米印度未经授权地将等值5551.27亿卢比的外汇转移出境，并以集团实体名义持有在境外，违反了《外汇管理法》1999年的第4条款，根据《外汇管理法》第37A条的规定，这些资金应予以扣押。

关于48亿元人民币被没收，小米回应！

目前，小米印度分公司、小米科技印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited）、小米科技印度首席财务官拉奥（Sameer B. S. Rao）、前董事总经理贾殷（Manu Kumar Jain）、花旗银行、汇丰银行、德意志银行也收到有关通知。
据报道，小米相关人士称，对此事回应与此前一致：“小米在全球范围内坚持合法合规经营，并遵守经营地的相关法律法规。”

事件可追溯到去年5月的一场纠纷

这场指控要追溯到去年5月沸沸扬扬的“非法汇款”纠纷。

2022年5月时，印度反洗钱执行局指控小米及其旗下印度子公司自2015年开始以“支付版权费”的名义向小米集团等3家海外实体进行汇款，这一行为“违反”了印度的《外汇管理法》，因此执法部门扣押了小米子公司的相关账户资产。印度中央执法局（Enforcement Directorate）从小米的银行账户中冻结涉及555.1亿印度卢比（约合人民币48.1亿元）。

当时，小米印度公司发布声明称，作为一个致力于印度的品牌，公司所有运营活动都严格遵守当地的法律法规。小米印度表示，“我们仔细研究了当局的命令，我们相信我们向银行支付的特许权使用费和账单都是合法且真实的。小米印度公司支付的这些版税均用于我们印度版本产品中所使用的授权技术和知识产权。对小米印度来说，支付此类版税是合法的商业行为。当然，我们将与政府保持密切合作，以澄清任何误会”。

随后，小米提出申诉、要求法院推翻这决定。不过，当地卡纳塔克邦（Karnataka）高等法院在今年4月21日驳回小米的要求。

小米在印度市场份额跌至16%

公开资料显示，小米2014年进军印度市场。小米进军印度的步伐相当迅速，2014年小米3在印度第一次亮相，1个月的时间内，小米通过线上抢购的方式卖掉了12万部手机，短短一个季度，小米在印度智能手机市场的份额就达到1.5%。2017年成为印度第一大智能手机品牌。Canalys研究显示，2022年，小米依然领跑，在印度智能手机份额排名第一，份额达到了20%。

今年一季度，三星在以20%的份额，连续两个季度在印度智能手机市场保持领先地位。小米与 2022 年第一季度相比出现大幅下滑，在 2023 年第一季度跌至第三位，份额为 16%。同比下降 44%，这是该品牌有史以来的最大跌幅。下降的原因是低于10000印度卢比的细分市场需求疲软，小米过度依赖线上渠道且产品组合混乱。